Fnac Darty: information judiciaire ouverte après des soupçons de paiements en liquide illégaux

Selon Mediapart, des commandes de matériel, dans plusieurs magasins, ont été payées par «des versements en liquide supérieurs aux plafonds autorisés» pour un montant total estimé à 1,5 million d'euros entre 2014 et 2021.

Par Le Figaro avec AFP

Publié le 27/07/2021 à 21:50

Une information judiciaire a été ouverte le 19 mai pour «blanchiment d'infractions commises en bande organisée» et «association de malfaiteurs». JOEL SAGET / AFP

https://www.lefigaro.fr/societes/fnac-darty-information-judiciaire-ouverte-apres-des-soupcons-de-paiements-en-liquide-illegaux-20210727

les braves truands  ont bien le droit de vivre !!

ben voyons !

il y a 1 minute, boeingue a dit :

les braves truands  ont bien le droit de vivre !!

ben voyons !

Les temps sont durs...

...le marché au noir se fait au grand jour.

il y a 23 minutes, PASCOU a dit :

Les temps sont durs...

...le marché au noir se fait au grand jour.

   Je rigole doucement en entendant ces cris de pucelles éfarouchées de la part de tous ces gens qui n' ont jamais O grand jamais , achetés ou vendu des biens ou des services en les réglant en espèces .

Il y a 3 heures, Maurice Clampin a dit :

   Je rigole doucement en entendant ces cris de pucelles éfarouchées de la part de tous ces gens qui n' ont jamais O grand jamais , achetés ou vendu des biens ou des services en les réglant en espèces .

ne mélange pas un paiement ordinaire pour un achat ordinaire , avec le blanchiment d'argent !!

ceci dit ,mon ordi , acheté à la FNAC , je l'ai payé avec ma CB  !

C'est du blanchiment d'argent au black !

De toute façon c'est plus une entreprise français elle a été rachetée par Kingfisher qui est anglaise et donc rien à voir avec l'Europe...

Il y a 4 heures, Maurice Clampin a dit :

   Je rigole doucement en entendant ces cris de pucelles éfarouchées de la part de tous ces gens qui n' ont jamais O grand jamais , achetés ou vendu des biens ou des services en les réglant en espèces .

De qui tu parles Maurice ?

Aux guichets du Trésor public, les paiements en espèces sont autorisés de 60 à 300 euros (depuis le 1er janvier 2014). Paiement à un professionnel : le paiement en liquide d'un particulier à un professionnel (ou entre professionnels) est autorisé à concurrence de 1.000 euros (décret n°2015-741 du 24 juin 2015).24 juil. 2019

Essayez de donner du liquide à une banque vous verrez ce qu'elle vous demanderas!

Les intouchables...

il y a 3 minutes, PASCOU a dit :

Les intouchables...

Une information judiciaire a été ouverte le 19 mai pour «blanchiment d'infractions commises en bande organisée» et «association de malfaiteurs». 

à l’instant, frunobulax a dit :

Une information judiciaire a été ouverte le 19 mai pour «blanchiment d'infractions commises en bande organisée» et «association de malfaiteurs». 

Un rappel à  la loi ou un classé  sans suite?

Il y a 1 heure, PASCOU a dit :

Il y a 2 heures, frunobulax a dit :

Une information judiciaire a été ouverte le 19 mai pour «blanchiment d'infractions commises en bande organisée» et «association de malfaiteurs». 

Un rappel à  la loi ou un classé  sans suite?

Faudra voir ce qu'en pense le 1er ministre britannique! La France peut elle condamner une entreprise étrangère?

Il y a 7 heures, dede 2b a dit :

Essayez de donner du liquide à une banque vous verrez ce qu'elle vous demanderas!

Et si vous retirez 1000 € votre conseiller va vous appeler afin de savoir ce que vous voulez en faire...

Histoire vraie: Une grand mère a retiré 2 fois 1000 € fin décembre 2020 pour donner à ses petits enfants à Noël. Sa banque l'a appelé pour savoir ce qu'elle voulait en faire et la brave dame n'a pas voulu répondre. Quelques jours plus tard elle a reçu un recommandé de sa banque qui la mettait en demeure d'expliquer pourquoi elle avait retiré 2000 €. Soit disant tracfin et financement du terrorisme !!!!!! La mamie en question a 82 ans.

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Il y a 6 heures, Iza a dit :

Il y a 14 heures, dede 2b a dit :

Essayez de donner du liquide à une banque vous verrez ce qu'elle vous demanderas!

Et si vous retirez 1000 € votre conseiller va vous appeler afin de savoir ce que vous voulez en faire...

NON. Mais le contraire OUI!

En plus le conseiller n'existe pas pour le commun des mortels! Laissons ces conseils à ceux qui traficotent!

Il y a 6 heures, Iza a dit :

Histoire vraie: Une grand mère a retiré 2 fois 1000 € fin décembre 2020 pour donner à ses petits enfants à Noël. Sa banque l'a appelé pour savoir ce qu'elle voulait en faire et la brave dame n'a pas voulu répondre. Quelques jours plus tard elle a reçu un recommandé de sa banque qui la mettait en demeure d'expliquer pourquoi elle avait retiré 2000 €. Soit disant tracfin et financement du terrorisme !!!!!! La mamie en question a 82 ans.

Arrète de raconter n'importe quoi, ou amène des preuves....en plus avec un recommandé!

Il y a 16 heures, dede 2b a dit :

NON. Mais le contraire OUI!

En plus le conseiller n'existe pas pour le commun des mortels! Laissons ces conseils à ceux qui traficotent!

Comment ça, il n'y a pas de conseillers dans les banques ???? c'est nouveau...

Il y a 16 heures, dede 2b a dit :

Arrète de raconter n'importe quoi, ou amène des preuves....en plus avec un recommandé!

Et bien si ! la sœur de ma grand mère a eu ce problème dans une agence Banque populaire.

Arrêtez également de dire n'importe quoi

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il y a 7 minutes, goods a dit :

Le  plafond de retrait à la Banque populaire est le suivant:

Cela doit dépendre des agences ou des régions. Ici c'est 400 € par jour dans un distributeur de l'agence et 100 ( ou 200 je ne sais plus ) dans un autre distributeur.

Et si vous retirez 5 jours de suite cela fait 2000 € et le conseiller décroche son téléphone......

En revanche vous pouvez demander au guichet qui vous fera une carte pour retirer 1000 € en une seule fois.

il y a 24 minutes, Iza a dit :

En revanche vous pouvez demander au guichet qui vous fera une carte pour retirer 1000 € en une seule fois.

C'est quoi comme type de carte?