Blanchiment d'argent : Il sera plus difficile de déposer des espèces à la banque postale

Depuis ce lundi 24 février, comme le souligne le journal Le Parisien, tout versement en espèces inférieur ou égal à 1.500 euros sur 30 jours doit faire l'objet d'une déclaration de l'origine des fonds.

https://www.google.com/amp/s/www.cnews.fr/videos/france/2020-02-25/blanchiment-dargent-il-sera-plus-difficile-de-deposer-des-especes-la-banque%3famp

Donc il vaut mieux garder son liquide pour payer les gens au noir ou faire du commerce non déclaré. Moins de risque d'être emmerdé.

il y a 3 minutes, Black Dog a dit :

Donc il vaut mieux garder son liquide pour payer les gens au noir ou faire du commerce non déclaré. Moins de risque d'être emmerdé.

Au risque de te faire dévaliser chez toi, car il y aura toujours des gens bien intentionnés pour aller crier sur les toits que tu as du pognon à revendre , une agression en bonne et due forme , avec quelques baffes pour te faire dire ou tu cache ton fric , si tu y laisse pas ta peau entre deux, c'est la routine des voleurs ,on tape , on se sert après

Le risque arrive seulement si tu es très con et que tu cries sur tous les toits que tu as du liquide chez toi.

La première chose à faire c'est de savoir la fermer et le garder pour soi, surtout quand tu fais des choses illégales.

C'est vraiment scandaleux. Ca regarde qui l'origine des fonds ? Surtout pour des petites sommes comme ça de moins de 1500 euros. 

Tiens, j'ai un compte a la banque postale depuis des années, je vais y aller de ce pas voir si c'est vrai et si cela l'est je vais immédiatement le fermer.

J'ai une sainte horreur que l'on me prenne pour un con.

En quoi c'est gênant ?

On vous remet souvent plus de 1500 euros/mois en espèces ?

Et si oui,  à moins que ce ne soit d'une manière illégale,  (donation déguisée, travail au noir, blanchiment d'argent....)  en quoi indiquer la provenance de cet argent pose problème ?

Le 25/02/2020 à 19:04, Black Dog a dit :

Le risque arrive seulement si tu es très con et que tu cries sur tous les toits que tu as du liquide chez toi.

Il n'est pas besoin de le crier sur les toits, les prestataires payés en espèces ne sont pas seuls au monde. Ils ont souvent des salariés. Ces derniers ne sont ni aveugles, ni muets !

Le 25/02/2020 à 19:04, Black Dog a dit :

surtout quand tu fais des choses illégales.

Et oui, les espèces, c'est l'argent des voyous, ... la preuve, ce jugement qui a été prononcé hier, 22/11/2021 :

L

Un petit coffre a la banque , ça ne coute pas excessivement cher , ne pas oublier le mettre vos enfants  co-locataires  , une procuration seule ne leur permet pas d'y avoir accès en cas de décès inopiné  ; bonne journée ; 

Le 25/02/2020 à 18:52, PINOCCHIO a dit :

Au risque de te faire dévaliser chez toi, car il y aura toujours des gens bien intentionnés pour aller crier sur les toits que tu as du pognon à revendre , une agression en bonne et due forme , avec quelques baffes pour te faire dire ou tu cache ton fric , si tu y laisse pas ta peau entre deux, c'est la routine des voleurs ,on tape , on se sert après

Même sans baffe, ça marche aussi !

Je traduis : 5000 € sur 3 mois, soit 13 semaines de 6 jours, soit 78 jours, soit 5000/78= 64 € par jour; ça ne fait pas lourd ! Selon la catégorie du resto, ça fait 1 à 3 couverts par jour. Heureusement, il y a tous les clients qui paient par CD ou chèque !

Voilà un restaurateur qui garde 3 mois de recettes en espèces dans un coffre à domicile !

J'ai eu quelques petits restaurateurs comme clients. Même s'ils gardaient des recettes en espèces "à domicile", ils passaient une à deux fois par semaine à la banque en déposer !

Je ne connais pas ce restaurateur, mais il aurait mieux fait de ne pas donner ce détail à la presse !

A voyou,voyou et demi ! Il est tombé sur plus voyou que lui. Cela dit, il n'y a que lui, et les contrôleurs du fisc et de l'Urssaf, pour dire si le jeu en vaut la chandelle : 5000 € de perdus, combien de taxes, d'impôts et de cotisations sociales "économisés" ?