Affaire Augier : qu'est-ce que l'Offshore Leaks ?

Affaire Augier : qu'est-ce que l'Offshore Leaks ?

Vous ne comprenez rien à cette affaire de comptes offshore qui agite la presse depuis ce matin? Ni ce qu'est l'ICIJ, le consortium de journalistes internationaux à la manœuvre ? Explications.

Affaires - Si vous avez un compte offshore aux îles Caïmans, comme Jean-Jacques Augier, alors votre nom est peut-être sur les listes de l'Offshore Leaks.

REUTERS/Wolfgang Rattay

Une sombre affaire de comptes offshore qui fait la Une des médias du monde entier ce jeudi. En France, aux Etats-Unis, en Suisse, en Allemagne, un titre par pays est en possession d'une liste de plusieurs milliers de noms qui ont placé de l'argent dans des paradis fiscaux.

Comment les journalistes ont-ils travaillé?

Le Monde, Le Matin, The Guardian... l'enquête a réuni 86 journalistes de médias différents dans 46 pays, indique Sueddeutsche.de. Une association nécessaire face au volume d'informations à traiter: 260 Gigabytes, un espace "qui pourrait contenir un demi million de livres de la taille de la Bible ou du Coran", explique Le Matin.

Un consortium de journalistes, l'ICIJ, est chargé de coordonner leur travail depuis Washington. Chaque titre a creusé des pistes différentes, en privilégiant ce qui peut le plus intéresser ses lecteurs. Le Monde, par exemple, a révélé ce jeudi les investissements dans des sociétés offshore du trésorier de campagne de François Hollande, Jean-Jacques Augier.

Qui sont les noms sur la liste?

La liste complète n'est pas encore en ligne. Chaque média révèle toutefois une ou plusieurs identités selon sa ligne éditoriale. Ainsi, la Süddeutsche et Le Matin ont travaillé sur le cas de Gunter Sachs, l'héritier de la famille Opel, né en Allemagne et mort en Suisse. Le Guardian cite un homme politique mongol ou encore le président de l'Azerbaïdjan. Evidemment, Le Monde s'est penché sur le cas de Jean-Jacques Augier.

Lire la suite (L'Express).

La réponse au paradis fiscaux sont les frontières informatiques.

De la même façon que les frontières de territoires pour controler la sortie et la rentrée de fraudeurs en possession de valise de billets de banque, on controle également le flux des "octets" infformatiques qui rentrent et qui sortent des banques.

Il y a pour un an de travail parce qu'il y a des entrelacs, des croisements de données et 160 fois la puissance en chiffres de WikiLeaks. Il faudra du temps pour tout voir.

Marine Lepen aura du mal à critiquer les banques qui aident leur clients à faire des montages dans des paradis fiscaux. Après l'affaire Cahuzac qui a été assisté par Pénininque (ex-gudard proche de Marine Lepen), elle a dit qu'il s'agissait d'une opération tout à fait anodine.

Bad timing.

Offshore Leaks : BNP Paribas et le Crédit Agricole aidaient à l'évasion fiscale

Le Monde" et le Huffington Post révèlent ce vendredi comment les deux banques françaises ont aidé leurs clients à placer leur argent dans des paradis fiscaux.

Après les détenteurs de comptes offshores, c'est au tour des banques. Grâce aux documents transmis par l’ICIJ, un consortium international de journalistes d’investigation, "Le Monde" et le Huffington Post révèlent aujourd’hui comment la BNP Paribas et le Crédit Agricole ont aidé, entre la fin des années 90 et durant les années 2000, certains de leurs clients à placer de l’argent dans des paradis fiscaux. Offrant à voir les rouages infiniment complexes de l’évasion fiscale.

D'après "Le Monde", les deux banques françaises "ont supervisé la création de très nombreuses sociétés offshore pour des clients recherchant la confidentialité et une fiscalité plus faible, dans les îles Vierges britanniques, dans les îles Samoa ou à Singapour, à la fin des années 1990 et tout au long des années 2000". Pour comprendre comment elles opèrent, le site Le monde.fr a produit une vidéo explicative :

Tout l'article (Le Nouvel Obs).

Marine Lepen aura du mal à critiquer les banques qui aident leur clients à faire des montages dans des paradis fiscaux. Après l'affaire Cahuzac qui a été assisté par Pénininque (ex-gudard proche de Marine Lepen), elle a dit qu'il s'agissait d'une opération tout à fait anodine.

Bad timing.

pour le moment on a rien a reproché à Marine Lepen et a Péninque, ce dernier a juste ouvert un compte ce qui n'est pas répréhensible heureusement, ce qu'il est c'est d'y cacher de l'argent au fisc,, pour l'instant on a aucun élément montrant que Péninque savait que Cahuzac allait y cacher de l'argent

La justice traite à Bordeaux du cas Sarkozy-Bettancourt, déjà on apprend que la milliardaire avait caché 65 millions d’euros (non déclarés au fisc)

On parle d'amnestie en off ?

Antoine Peillon, journaliste d'investigation fiscale cite dans son dernier livre :

20 millions d'euros -de l'argent de poche- ont été versés par Mme Bettencourt à l'UMP mais

les origines, le destin financier de ces 20 millions d’euros, ainsi que les éventuels dividendes produits, ont été totalement « enfumés, masqués, dissimulés au fisc français ainsi, d’ailleurs, qu’aux contrôleurs internes d’UBS France », par le jeu d’une dizaine de crédits et débits enchevêtrés.

C'est à l'UBS à Genève que Mr Cahuzac avait déposé son argent, la société est spécialisée dans les placements de patrimoine vers d'autres paradis fiscaux, il existe une filiale en France.

Pourquoi les vannes s'ouvrent ? Parce que les banquiers suisses, français, les douaniers, la police en ont assez de ces scandaleux patrimoines qui grossissent en se déplaçant à l'étranger. On transfère l'argent en Suisse qui place l'argent au Lichtestein, Luxembourg à un taux de 7% défiscalisé.

La France demande la transmission des fichiers à la justice.

Bernard Cazeneuve, le nouveau ministre du Budget, a demandé devant l'Assemblée nationale que les éléments soient "communiqués à la justice".

Le ministre délégué au Budget Bernard Cazeneuve a affirmé mardi devant l'Assemblée nationale que le gouvernement ne mettrait pas en place de "cellule de régularisation" ni de plan d'"amnistie" pour ceux qui ont fraudé le fisc en ouvrant un compte à l'étranger.

Alors que le gouvernement a été interrogé près d'une dizaine de fois sur les conséquences de l'affaire Cahuzac lors de la séance des questions au gouvernement mardi à l'Assemblée, Bernard Cazeneuve a également "demandé à la presse qui dit détenir des éléments et des fichiers de bien vouloir les communiquer à la justice de manière à ce que celle-ci puisse faire son travail", en référence aux révélations de médias sur des détenteurs de comptes offshore.

Le Point.

Fraude fiscale: le journal Le Monde refuse de communiquer les documents

"Protection des sources, protection de la mission d'information, sobre et rigoureuse, qui est la nôtre: pour ces deux raisons, Le Monde rejette fermement - comme l'ont fait les autres médias travaillant sur "OffshoreLeaks" - toute demande, qu'elle soit judiciaire ou gouvernementale, de transmission de données", écrit le journal dans son édition en ligne.

Mardi, le ministre du Budget avait demandé à la presse de transmettre à la justice les "fichiers" concernant les comptes installés dans des paradis fiscaux révélés par un consortium de journalisme d'investigation dans le monde.